证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2024-054

新天地药业股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年11月07日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年11月07日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2024年11月07日9：15—9：25，9：30—11：30和

13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月07日9：15—15：00期间的任意时间。

2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”

）第六届董事会。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。

16.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的股东及代理人人数3人出席现场所持有公司表决权的股份总数208233360股会议的情况

占公司股本总额的比例74.3542%通过网络投票参与会议的股东人数148人通过网络投票所持有公司表决权的股份总数916230股参与会议的情况

占公司股本总额的比例0.3272%中小股东及代理人出席人数149人中小股东出席所持有公司表决权的股份总数1249590股会议情况

占公司股本总额的比例0.4462%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现

场结合通讯的方式列席本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

表决情况：同意208964060股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9113%；反对176330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0843%；

弃权9200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0044%。

2其中，中小股东总表决情况：同意1064060股，占出席会议的中小股股

东所持股份的85.1527%；反对176330股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.1110%；弃权9200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7362%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于修订<新天地药业股份有限公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意208969260股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9138%；反对172130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0823%；

弃权8200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小股东总表决情况：同意1069260股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.5689%；反对172130股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.7749%；弃权8200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.6562%。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意208967140股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9128%；反对172550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0825%；

弃权9900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意1067140股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.3992%；反对172550股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.8085%；弃权9900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7923%。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

3本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的

三分之二以上审议通过。

表决情况：同意208964440股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9115%；反对175250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0838%；

弃权9900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意1064440股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.1831%；反对175250股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.0246%；弃权9900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7923%。

3.03关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意208967560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9130%；反对172130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0823%；

弃权9900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意1067560股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.4328%；反对172130股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.7749%；弃权9900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7923%。

3.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意208970190股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9142%；反对169500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0810%；

弃权9900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小股东总表决情况：同意1070190股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.6433%；反对169500股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.5644%；弃权9900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7923%。

4三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、聂若渐律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2024

年第二次临时股东会的法律意见》，天元律师认为：公司2024年第二次临时股东

会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会

的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）新天地药业股份有限公司2024年第二次临时股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

新天地药业股份有限公司董事会

2024年11月07日

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