证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2024-

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新天地药业股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年8月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2024年8月29日9：15—9：25，9：30—11：30和

13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月29日9：15—15：00期间的任意时间。

2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”

）第六届董事会。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。

16.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.具体出席情况如下表所示：

出席现场会议的股东及代理人人数2人出席现场所持有公司表决权的股份总数207900000股会议的情况

占公司股本总额的比例74.2352%通过网络投票参与会议的股东人数116人通过网络投票所持有公司表决权的股份总数620010股参与会议的情况

占公司股本总额的比例0.2214%中小股东及代理人出席人数116人中小股东出席所持有公司表决权的股份总数620010股会议情况

占公司股本总额的比例0.2214%

注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现

场结合通讯的方式列席本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意208429780股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9567%；反对62650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0300%；

弃权27580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0132%。

其中，中小股东总表决情况：同意529780股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.4470%；反对62650股，占出席会议的中小股股东所持股份的

10.1047%；弃权27580股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.4483%。

2表决结果：通过。

2.审议通过了《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：同意208303210股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8960%；反对129820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0623%；

弃权86980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0417%。

其中，中小股东总表决情况：同意403210股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.0328%；反对129820股，占出席会议的中小股股东所持股份的

20.9384%；弃权86980股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.0288%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、何保飞律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见》，天元律师认为：公司2024年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.新天地药业股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；

2.北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2024年第一次临

时股东会的法律意见。

特此公告。

新天地药业股份有限公司董事会

2024年8月29日

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