证券代码:301276证券简称:嘉曼服饰公告编号:2024-064
北京嘉曼服饰股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议
于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议的通知已于2024年10月25日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
二、监事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》经审议,监事会认为:公司董事会对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
监事会认为:公司此次变更部分募投项目实施主体是根据公司的实际发展需要,经过审慎研究后进行的合理调整,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司监事会一致同意《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京嘉曼服饰股份有限公司监事会
2024年10月29日