证券代码：301276证券简称：嘉曼服饰公告编号：2024-065

北京嘉曼服饰股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024年10月28日下午15:00

2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

5、主持人：董事长曹胜奎先生担任本次股东大会的主持人。

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文

件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东246人，代表股份70435556股，占公司有表决权股份总数的65.2181％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69687070股，占公司有表决权股份总数的64.5251％。通过网络投票的股东241人，代表股份748486股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份748486股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东241人，代表股份748486股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹胜奎先生担任本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意70135253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5736％；反对270203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3836％；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427％。

中小股东总表决情况：

同意448183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.8786％；反对270203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.0999％；弃权30100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的4.0215％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市天元律师事务所王莹律师、王娜律师见证，并出具了法律意见书。北京市天元律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、北京嘉曼服饰股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京嘉曼服饰股份有限公司2024年第三次临时股

东大会的法律意见书。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2024年10月28日