嘉曼服饰:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301276证券简称：嘉曼服饰公告编号：2024-057

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

于2024年10月9日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2024年9月30日（星期一）通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中独立董事唐现杰、万文英、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》董事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用14000万元的超募资金永久性补充流动资金。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

保荐机构东兴证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币68000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

保荐机构东兴证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年10月28日（星期一）下午15:00在北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室召开2024年第三次临时股东大会。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。