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嘉曼服饰:第四届监事会第四次会议决议公告

深圳证券交易所 10-10 00:00 查看全文

证券代码:301276证券简称:嘉曼服饰公告编号:2024-058

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议

于2024年10月9日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议的通知已于

2024年9月30日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王硕主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:在不影响募投项目正常实施的情况下,公司本次使用超募资金人民币14000万元用于永久性补充流动资金,可提高公司超募资金使用效率,降低公司财务费用,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定,符合公司发展的实际情况,决策程序合法有效,不存在损害中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司将14000万元超募资金永久性补充流动资金。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高暂时闲置募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币68000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司监事会

2024年10月10日

免责声明

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