证券代码：301272证券简称：英华特公告编号：2025-014

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股

份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈毅敏先生因公出差无法现场出席并主持会议，由过半

数董事共同推举董事蒋华先生主持本次会议。

6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

1《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东53人，代表股份22640700股，占上市公司有表决权股份总数的38.8049％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份17713300股，占上市公司有表决权股份总数的30.3596％。通过网络投票的股东48人，代表股份4927400股，占上市公司有表决权股份总数的8.4453％。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）48人，代表股份248400股，占上市公司有表决权股份总数的0.4257％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0519％。

通过网络投票的中小股东47人，代表股份218100股，占上市公司有表决权股份总数的0.3738％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师

事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意22540100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5557％；反对98600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4355％；

弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％。

其中，中小股东表决情况：同意147800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5008％；反对98600股，占出席本次股东大会中小股东有效2表决权股份总数的39.6940％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8052％。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意22531100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5159％；反对99000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4373％；

弃权10600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0468％。

其中，中小股东表决情况：同意138800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.8776％；反对99000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8551％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2673％。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第

一次临时股东大会的法律意见书。

3特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年2月11日

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