华大九天:监事会决议公告

证券代码：301269证券简称：华大九天公告编号：2024-031

北京华大九天科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次

会议通知于2024年7月26日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年8月8日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》

监事会认为：该风险评估报告对中国电子财务有限责任公司开展金融业务进

行了客观、充分的评估。该事项的审议程序符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事张凯回避表决3、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。