证券代码：301260证券简称：格力博公告编号：2025-006

格力博（江苏）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十四次会议于2025年2月17日以现场结合通讯的方式召开。

公司于2025年2月14日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事陈寅、LEELAWRENCE、宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、徐翔以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律

法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会认为：同意公司使用不超过人民币150000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。同意董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2025年2月17日