华融化学:第二届董事会审计委员会第八次会议决议

华融化学股份有限公司

第二届董事会审计委员会第八次会议决议

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会第八次

会议通知于2025年3月14日以电子邮件的形式通知公司全体审计委员会委员。

会议于2025年3月24日9:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的委员有3名，实际出席会议的委员有3名（其中，卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由主任委员姚宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议表决方式为记名投票表决。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》；

经审议，全体委员一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

经审议，全体委员一致认为，公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；

表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；关联委员邵军回避表决。

经审议，其余委员一致认为，公司2025年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司2025年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件

以及《公司章程》等公司相关制度的规定，表决程序合法、有效。因此，同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。

表决结果为：同意___2___票，反对___0___票，弃权___0___票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，全体委员一致认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。

六、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》；

经审议，全体委员一致同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。

七、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》；

经审议，全体委员一致同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。