证券代码：301238证券简称：瑞泰新材公告编号：2024-053

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次（临时）会议，于2024年12月9日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》

监事会认为：本次对部分超募项目进行延期是公司根据超募项目的实际建设

情况进行的谨慎决定和必要调整，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程序；超募项目的延期仅涉及建设进度的变化，项目的投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

因此，监事会同意公司本次部分超募项目延期。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

《瑞泰新材：关于部分超募项目延期的公告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十四日