证券代码：301236证券简称：软通动力公告编号：2025-021

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午14:50；

（2）网络投票时间：2025年3月27日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日（星期四）上午9:15–9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：

2025年3月27日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路55号院1号楼北京五矿君澜酒店B1 文澜阁。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有1570人，代表有表决权的股份数408778129股，占公司有表决权股份总数的42.8965%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）5人，代表有表决权的股份数276147253股，占公司有表决权股份总数的28.9784%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东1565人，代表有表决权的股份数132630876股，占公司有表决权股份总数的13.9181%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）审议《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》

表决结果：同意407369986股，占出席会议有表决权股份总数的99.6555%；

反对1173543股，占出席会议有表决权股份总数的0.2871%；弃权234600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0574%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所（二）律师姓名：张一鹏、张闻达

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和

召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、

行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2025年3月27日