纽泰格:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301229证券简称：纽泰格公告编号：2024-071

债券代码：123201债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

九次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月

25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事2名，通讯出席董事5名，董事俞凌涯、张庆以现场方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告的全文内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》鉴于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登

记工作及结合公司可转换公司债券转股的实际情况，董事会同意公司总股本由

112031472股变更为112816374股注册资本由112031472元变更为

112816374元。同时根据相关法律法规的要求对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司2022年第四次临时股东大会决议及2023年第四次临时股东大会决

议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程》。