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纽泰格:第三届监事会第十四次会议决议公告

深圳证券交易所 09-27 00:00 查看全文

纽泰格 --%

证券代码:301229证券简称:纽泰格公告编号:2024-064

债券代码:123201债券简称:纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十

四次会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出,会议于2024年9月27日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持,应到监事3人,实到监事3人,董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》经审议,监事会认为:公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审议程序,且本次调整事项在公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司2023年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就。同时,监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了核实,认为34名激励对象的归属资格合法、有效。因此,同意公司为34名激励对象办理

第一个归属期791280股第二类限制性股票的归属手续。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的

《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审核,监事会认为:公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,履行了必要的程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的136920股第二类限制性股票按作废处理。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2024年9月27日

免责声明

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