祥明智能:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301226证券简称：祥明智能公告编号：2024-023

常州祥明智能动力股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15

至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道518号常州祥明智能动力股份有

限公司（以下简称“公司”）五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长张敏先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

1行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的以外的其他股东。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份66899573股，占上市公司总股份的61.4886％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66897073股，占上市公司总股份的61.4863％。

通过网络投票的股东1人，代表股份2500股，占上市公司总股份的

0.0023％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份7179437股，占上市公司总股份的6.5987％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7176937股，占上市公司总股份的6.5964％。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份2500股，占上市公司总股份的

0.0023％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席了本次会议，部分董事通过视频方式参会，上海数科律师事务所的见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如

下决议：

1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

2总表决结果：

同意66899573股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7179437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获通过。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案获通过。

3、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3表决结果：本议案获通过。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案获通过。

5、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案获通过。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4同意7179437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案获通过。

8、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案获通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易向特定对象发行股票的议案》

5总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

议案11.01审议通过《修订<股东大会议事规则>》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6同意7179437股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案11.02审议通过《修订<董事会议事规则>》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案11.03审议通过《修订<独立董事工作制度>》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案获通过。

议案11.04审议通过《修订<募集资金管理制度>》

7总表决情况：

中小股东总表决情况：

表决结果：本议案获通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海数科律师事务所

（二）见证律师姓名：漆海峰、薛金豆

（三）结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、

法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会决议；

2、上海数科律师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见》。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2024年5月21日

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