腾远钴业:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301219证券简称：腾远钴业公告编号：2024-043

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、欧阳明

女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的公告的议案》经审议，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨

慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期延期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议特此公告。