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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

召开2025年第一次临时股东会的法律意见书安徽承义律师事务所

中国.合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心5楼邮编:230022电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com安徽承义律师事务所关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东会的法律意见书

(2025)承义法字第00053号

致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）就公司召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于2025年3月5日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了关于召开

本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于2025年3月20日14:30在安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会出席人员的资格经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表320人，代表股份608130306股，占公司有表决权股份总数的73.3557％，均为截止至2025年3月14日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份600003900股，占公司有表决权股份总数的72.3755％。通过网络投票的股东

316人，代表股份8126406股，占公司有表决权股份总数的0.9802％。出席本

次股东会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员，本律师也现场出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案经核查，本次股东会审议的提案为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。关联股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：同意7059192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.8257％；

反对938914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.5483％；弃权

132200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的1.6260％。

中小股东表决情况：

同意7059192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8257％；反对938914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.5483％；弃权132200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6260％。

关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司对本议案回避表决。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

总表决情况：

同意607053292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8229％；

反对925914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523％；弃权

151100股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0248％。

中小股东表决情况：

同意7053292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7531％；反对925914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.3884％；弃权151100股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8585％。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

总表决情况：同意607124292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8346％；

反对870314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1431％；弃权

135700股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0223％。

中小股东表决情况：

同意7124292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6264％；反对870314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的10.7046％；弃权135700股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6691％。

（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意607052871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8228％；

反对935535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1538％；弃权

141900股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0233％。

中小股东表决情况：

同意7052871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7479％；反对935535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.5068％；弃权141900股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7453％。

（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意607051971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8227％；

反对935635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539％；弃权142700股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％。

中小股东表决情况：

同意7051971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7368％；反对935635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.5080％；弃权142700股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7552％。

（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意607044671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8215％；

反对935635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539％；弃权

150000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0247％。

中小股东表决情况：

同意7044671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6471％；反对935635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.5080％；弃权150000股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8449％。

经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。(此页无正文，为(2025)承义法字第00053号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊方娟

二〇二五年三月二十日