证券代码：301215证券简称：中汽股份公告编号：2024-048

中汽研汽车试验场股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）2024年10月31日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2024年10月31日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月31日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日（星期四）上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有

限公司（以下简称“公司”）会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长张嘉禾先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东392人，代表股份995409100股，占公司有表决权股份总数的75.2729％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

991800000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。通过网络投票的股东

389人，代表股份3609100股，占公司有表决权股份总数的0.2729％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东390人，代表股份53609100股，占公司有表决权股份总数的4.0539％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份50000000股，占公司有表决权股份总数的3.7810％。通过网络投票的中小股东389人，代表股份3609100股，占公司有表决权股份总数的0.2729％。

（三）通过现场或视频方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的

部分董事、全体监事、非独立董事候选人、非职工代表监事候选人、高级管理人

员、见证律师等。副董事长张乃文由于公务原因无法出席本次会议，已作出书面请假。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意994608000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对531800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0534％；弃权269300股（其中，因未投票默认弃权50500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0271％。

中小股东总表决情况：同意52808000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5057％；反对531800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9920％；弃权269300股（其中，因未投票默认弃权

50500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5023％。

表决结果：张子婧女士当选为公司第二届董事会非独立董事，并同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，董事及专门委员会委员的任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（二）审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：同意994614000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9201％；反对530000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0532％；弃权265100股（其中，因未投票默认弃权52500股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。

中小股东总表决情况：同意52814000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5169％；反对530000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9886％；弃权265100股（其中，因未投票默认弃权

52500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4945％。

表决结果：王知朋先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意994701500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289％；反对476000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0478％；弃权231600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0233％。

中小股东总表决情况：同意52901500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6801％；反对476000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8879％；弃权231600股（其中，因未投票默认弃权

2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4320％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：黄嘉瑜、李圣博

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、中汽研汽车试验场股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；2、北京市君合（深圳）律师事务所关于中汽研汽车试验场股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司董事会

2024年10月31日