朗威股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301202证券简称：朗威股份公告编号：2024-036

苏州朗威电子机械股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月18日下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年9月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月18日上

午9:15，结束时间为2024年9月18日下午15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长高利擎先生6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加会议股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共92人，代表有表决权的公司股份数102800100股，占公司有表决权股份总数的75.3666%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表有表决权的公司股份数102300000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东87人，代表有表决权的公司股份数500100股，占公司有表决权股份总数的0.3666%。

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共87人，代表有表决权的公司股份数500100股，占公司有表决权股份总数的0.3666%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东87人，代表有表决权的公司股份数500100股，占公司有表决权股份总数的0.3666%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席/列席了本次会议。

国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意102723900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9259%；反对64700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0629%；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0112%。

其中，中小股东表决情况：同意423900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.7630%；反对64700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.9374%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.2995%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所