证券代码：301199证券简称：迈赫股份公告编号：2025-008

迈赫机器人自动化股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月

13日召开了2025年第一次职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，并于同日召开了2025年第一次临时股东会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，上述两名非职工代表监事与一名职工代表监事共同组成

了第六届监事会。为保证监事会运作的连续性，经公司第六届监事会全体

监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第六届监事会第一次会议于2025年1月13日以现场通知方式临时通知全体监事，在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事共同推选董宗峰先生主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》经审议，公司监事会一致同意选举董宗峰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治理结构，明确职责分工，公司决定对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》经审核，公司在确保不影响正常经营的情况下，增加人民币19000.00万元（含本数）的闲置自有资金现金管理额度，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及公司相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，同时可为公司及股东获取更多投资回报。增加后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度合计不超过人民币

59000.00万元（含本数）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司监事会

2025年1月13日