证券代码：301199证券简称：迈赫股份公告编号：2024-026
迈赫机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于2024年8月16日以邮件等方式发出通知，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长王金平先生因个人工作安排未能亲自出席本次会议，特委托董事张开旭先生代为出席并表决。会议由公司董事长王金平先生召集，张开旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》等法规要求，并结合公司实际情况，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》
经深入调研，结合公司及行业需求，避免资源闲置和浪费。公司计划将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的
部分资金调整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”。此外，鉴于市场需求及发展前景，将在“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点中新增“上海市”。同时，为充分保障项目质量及实施效果，决定对项目完成时间延期一年。
公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于设立上海分公司的议案》
根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定设立上海分公司。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立上海分公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》2024年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2024年9月12日下午15:30在公司会议室召开2024
年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增实施地点
并延期的核查意见。特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司董事会
2024年8月27日
