证券代码：301199证券简称：迈赫股份公告编号：2024-036

迈赫机器人自动化股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十二次会议于2024年10月15日以邮件等方式发出通知，会议于2024年

10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决

董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长王金平先生召集、董事张开旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起

12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司使用部

分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司董事会

2024年10月25日