证券代码：301195证券简称：北路智控公告编号：2024-46

南京北路智控科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临

时股东大会通知于2024年8月14日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2024-40）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月30日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年8月30日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年8月30日上

午9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月

30日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长于胜利先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东63人，代表股份61536533股，占上市公司总股份的46.7881％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份60413800股，占上市公司总股份的45.9345％；

通过网络投票的股东58人，代表股份1122733股，占上市公司总股份的

0.8536％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份2393183股，占上市公司总股份的1.8196％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1270450股，占上市公司总股份的0.9660％；

通过网络投票的中小股东58人，代表股份1122733股，占上市公司总股份的0.8536％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所

律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意61489733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对11500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0574％。

本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所丁振峰律师、刘琦律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.南京北路智控科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2024年

第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2024年8月30日