证券代码：301195证券简称：北路智控公告编号：2024-59

南京北路智控科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临

时股东大会通知于2024年10月18日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-57）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月4日（周一）上午9:30

（2）网络投票时间：2024年11月4日（周一）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年11月4日上

午9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月4日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长于胜利先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份60697623股，占公司股份总数的46.1503％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份60436223股，占公司股份总数的45.9515％；

通过网络投票的股东79人，代表股份261400股，占公司股份总数的0.1988％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份1554273股，占公司股份总数的1.1818％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1292873股，占公司股份总数的0.9830％；

通过网络投票的中小股东79人，代表股份261400股，占公司股份总数的

0.1988％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所

律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

总表决情况：

同意60642773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096％；

反对28150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464％；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0440％。

本议案经出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所丁振峰律师、聂梦龙律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.南京北路智控科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2024年

第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2024年11月4日