证券代码：301191证券简称：菲菱科思公告编号：2024-026
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2024年5月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月
20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-
15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工
业园 A栋公司二楼会议室
（四）会议主持人:公司董事长陈龙发先生
（五）表决方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表决权；
12、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。
（六）合法、有效性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议的股东情况
股东及股东授权委托代表人数（人）17
所持有表决权的股份总数（股）47385100
占公司有表决权股份总数的比例（%）68.3354
（二）通过网络投票出席会议的股东情况
股东人数（人）5
所持有表决权的股份总数（股）803500
占公司有表决权股份总数的比例（%）1.1587
（三）股东出席的总体情况股东及股东授权委托所持有表决权的股份占公司有表决权股股东出席情况
代表人数（人）总数（股）份总数的比例(%)
现场表决174738510068.3354
网络投票58035001.1587
总计224818860069.4941
（四）中小股东出席会议情况
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东（简称“中小股东”）股东及股东授权委所持有表决权的股占公司有表决权股中小股东出席情况
托代表人数（人）份总数（股）份总数的比例(%)
现场表决101097098015.8216
2网络投票58035001.1587
总计151177448016.9803
（五）出席或列席会议的其他人员
1、公司在任董事5人，出席现场会议5人；
2、公司在任监事3人，出席现场会议3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议；
4、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，经出席本次
股东大会的股东及股东授权委托代表审议并通过了以下议案：
1、《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
33、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东同意反对弃权类型股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例
4（%）（%）（%）（股）（股）（股）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
8、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
9、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
5普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
11、《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
12、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
13、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：
6同意反对弃权
股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过14、《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15、《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东股份数所占比例股份数所占比例股份数所占比例类型
（股）（%）（股）（%）（股）（%）
普通股4816860099.9585200000.041500.0000
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）中小股东的表决情况
7同意反对弃权
议案议案名称股份数所占比股份数所占比股份数所占比序号
（股）例（%）（股）例（%）（股）例（%）《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有
1限公司2023年年度1175448099.8301200000.169900.0000
报告全文>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
2度董事会工作报告>1175448099.8301200000.169900.0000的议案》《关于公司<2023年
3度监事会工作报告>1175448099.8301200000.169900.0000的议案》《关于公司<2023年
4度财务决算报告>的1175448099.8301200000.169900.0000议案》《关于公司<2024年
5度财务预算报告>的1175448099.8301200000.169900.0000议案》《关于公司2023年
6度利润分配预案的议1175448099.8301200000.169900.0000案》《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度
71175448099.8301200000.169900.0000
募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》《关于补选公司第三
8届董事会独立董事的1175448099.8301200000.169900.0000议案》《关于续聘公司
92024年度会计师事务1175448099.8301200000.169900.0000所的议案》《关于向银行申请综
101175448099.8301200000.169900.0000合授信额度的议案》《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募
111175448099.8301200000.169900.0000
集资金进行现金管理的议案》《关于开展远期外汇
121175448099.8301200000.169900.0000交易业务的议案》《关于公司2023年
13度计提资产减值准备1175448099.8301200000.169900.0000的议案》8《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股
14份有限公司章程>并1175448099.8301200000.169900.0000
办理工商变更登记备案的议案》《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股
151175448099.8301200000.169900.0000
份有限公司股东大会议事规则>的议案》
注释：上述表格中的“所占比例”是指有表决权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：郑俊生、梁恒瑜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2023年年度股东大会决议
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书
特此公告深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日
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