证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2024-045

九江善水科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年9月20日（星期五）15:00

2、召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公

司三楼会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长黄国荣先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共82人，代表股份127663320股，占公司有表决权股份总数的59.4788％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份

126489600股，占公司有表决权股份总数的58.9320％。通过网络投票的股东74人，代表股份1173720股，占公司有表决权股份总数的0.5468％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份14529320股，占公司有表决权股份总数的6.7693％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13355600股，占公司有表决权股份总数的6.2224％。通过网络投票的中小股东

74人，代表股份1173720股，占公司有表决权股份总数的0.5468％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意127041620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5130％；反对608200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4764％；

弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意13907620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7211％；反对608200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1860％；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929％。

（二）逐项审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

2.01、审议通过了《关于选举陈国锋先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意126503933股。

中小股东表决情况：同意13369933股。

2.02、审议通过了《关于选举卢昂荻女士为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：同意126510632股。

中小股东表决情况：同意13376632股。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所

（二）见证律师姓名：方世扬、聂建胜

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出

席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、九江善水科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司2024年第一次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024年9月20日