证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2024-059

九江善水科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年12月23日（星期一）15:00

2、召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公

司三楼会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长黄国荣先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

截至2024年12月16日（股权登记日），公司总股本为214636500股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份7058618股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为207577882股。

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份127433626股，占公司有表决权股份总数的61.3908％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份126489600股，占公司有表决权股份总数的60.9360％。通过网络投票的股东91人，代表股份944026股，占公司有表决权股份总数的0.4548％。（二）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份14299626股，占公司有表决权股份总数的6.8888％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

13355600股，占公司有表决权股份总数的6.4340％。通过网络投票的中小股东

91人，代表股份944026股，占公司有表决权股份总数的0.4548％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》

表决情况：同意127157026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7829％；反对217500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1707％；

弃权59100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464％。

中小股东表决情况：同意14023026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0657％；反对217500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5210％；弃权59100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4133％。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意127232826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8424％；反对162500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；

弃权38300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

中小股东表决情况：同意14098826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5958％；反对162500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1364％；弃权38300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2678％。（三）审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意127224826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8362％；反对163900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286％；

弃权44900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352％。

中小股东表决情况：同意14090826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5398％；反对163900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1462％；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3140％。

（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意127212426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8264％；反对162800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278％；

弃权58400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。

中小股东表决情况：同意14078426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4531％；反对162800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385％；弃权58400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4084％。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所

（二）见证律师姓名：陈宽、聂建胜

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出

席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、九江善水科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司2024年第二次临时

股东大会的法律意见书。特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024年12月23日