证券代码：301189证券简称：奥尼电子公告编号：2024-023

深圳奥尼电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届董

事会第十次会议于2024年7月18日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

本次会议通知已于2024年7月15日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴斌先生、黄力先生，独立董事范丛明先生、ZHAO YONG 先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目

正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金

20781.36万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要。该事项尚需公司股

东大会审议通过。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024

年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2024年7月18日