欧圣电气:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：301187证券简称：欧圣电气公告编号：2025-009

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯和

电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2025年3月5日在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于全资子公司购买Producteers International GmbH

100%股权的议案》监事会同意公司拟以自有资金通过全资子公司欧圣投资（香港)有限公司下设的德国公司或其他关联公司收购ALGO Handels GmbH和Producteers Holding

ApS持有的德国Producteers International GmbH 100%的股权，最终交易金额以实际交割为准。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态

监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2545.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。