东田微:2024年第一次临时股东大会通知

证券代码：301183证券简称：东田微公告编号：2024-039

湖北东田微科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2024年10月14日下午14:30

2、网络投票时间为：2024年10月14日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13：

00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月14日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年10月9日（星期三）

（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2024年10月9日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司证券部。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及

1.00√其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理

2.00√办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相

3.00√关事宜的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公司独立董事潘岷溟先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关提案征集表决权。具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

审议上述议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其

身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2024年10月12日（星期六）16:00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2024年10月12日16:00止。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号

2、邮政编码：523040

3、联系电话：0769-22258070

4、传真：0769-22268939

5、电子邮箱：dtw@doti-optical.com6、联系人：证券事务代表胡玉兰

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

湖北东田微科技股份有限公司董事会

2024年9月27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351183”，投票简称为“东田投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年10月14日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月14日上午9:15至2024年10月14日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）______________作为湖北东田微科技股份有限公司的股东，兹委托______________先生/女士代表出席公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。

本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2024年限制性股票激励

1.00√计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励

2.00√计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理

3.00√股权激励事项相关事宜的议案》

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表

明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。