证券代码：301183证券简称：东田微公告编号：2024-036

湖北东田微科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2024年9月24日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事5人，

实际出席董事5人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益、核心团队、个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北东田微科技股份有限公司

2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告，董事会同意实施本次激励计划。

1具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。董事祁蘅淅女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。董事祁蘅淅女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

为具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

2（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量做出相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进行调整；

（5）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性

股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名董事会薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于

向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有

关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括

但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

（10）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款

一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构

办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政

府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变

更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证

券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，董事会的授权期限与本次激励计划有效期一致。

3上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本股权

激励计划或《公司章程》有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。董事祁蘅淅女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年10月14日（周一）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、经与会董事签署的第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司董事会

2024年9月27日

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