证券代码：301182证券简称：凯旺科技公告编号：2024-047

河南凯旺电子科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于

2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月18日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用情况均符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司监事会

2024年8月30日