证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2025-020

广东天亿马信息产业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议召开时间：2025年3月17日（星期一）下午15:00。

2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00）互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资

大厦4-5层公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长林明玲女士（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计101人，代表股份26727804股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的40.5676%（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人

3人，代表股份26384944股，占公司有表决权股份总数的40.0472%；

通过网络投票的股东98人，代表股份342860股，占公司有表决权股份总数的0.5204%。

出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）99人，所持有表决权的股份数为3217860股，占公司有表决权股份总数的4.8841%。

（二）公司在任董事8人，董事长林明玲女士、张毅先生现场出

席本次会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生、董事高俊斌先生、马淦江先生通讯出席本次会议。公司监事毛晓玲女士、黄素芳女士、刘培璇女士现场出席本次会议。公司副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议，副总经理李华青先生、董事会秘书曹维先生通讯出席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况如下：

（一）《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》

同意26673484股，占出席会议所有股东所持股份的99.7968％；

反对46400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1736％；弃权

7920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0296％。

中小股东总表决情况：

同意3163540股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3119%；

反对46400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4420％；弃权

7920股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持股份的0.2461%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：审议通过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵

（三）结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

2025年3月17日