君逸数码:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301172证券简称：君逸数码公告编号：2024-026

四川君逸数码科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年8月16日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保证董事会工作的连续性，公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于2024年8月16日向全体董事以现场口头及书面形式发出会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事曾立军先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李涛先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举曾立军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：

(1)审计委员会：邓菊秋女士（主任委员）、余睿先生、李涛先生；

(2)战略委员会：曾立军先生（主任委员）、王力先生、杜晓峰先生；

(3)提名委员会：王力先生（主任委员）、余睿先生、张志锐先生；

(4)薪酬与考核委员会：余睿先生（主任委员）、严波先生、邓菊秋女士。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任曾立军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张志锐先生、严波先生、杜晓峰先生、谢明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。该议案逐项表决结果如下：

4.01《关于聘任张志锐先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.02《关于聘任严波先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.03《关于聘任杜晓峰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.04《关于聘任谢明先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》