证券代码：301172证券简称：君逸数码公告编号：2024-017

四川君逸数码科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年5月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街

288号绮丽雅酒店18楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长曾立军先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共16人，代表股份

78243700股，占公司有表决权股份总数的63.5095%。其中：通过现场投票的股

东及股东授权代表9人，代表股份52354400股，占公司有表决权股份总数的

42.4955%；通过网络投票的股东7人，代表股份25889300股，占公司有表决权

的股份总数的21.0140％。

2、中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共5人，代表股份数662500股，占公司有表决权股份总数0.5377%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份662500股，占公司有表决权股份总数的0.5377％。

3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、监事、高级管理人员、非

独立董事候选人出席/列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

表决结果：通过。（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意24876900股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。关联股东曾立军、曾海涛、杜晓峰、张志锐已对该议案回避表决。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意78019700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

关联股东汪锦耀、李银萍、苟航英已对该议案回避表决。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

10.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总

数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.02审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

有表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

10.03审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意78243700股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意662500股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）见证律师姓名：金奂佶、栾容儿

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出

席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、四川君逸数码科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2024年5月10日