易点天下:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301171证券简称：易点天下公告编号：2024-076

易点天下网络科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九

次会议的通知于2024年10月14日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年

10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事

9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员

和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》经核查，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年

第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案实施完毕，公司已向全体股东每10股派发现金红利人民币1.1元（含税），共计派发现金红利51907449.55元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，公司决定将限制性股票激励计划的授予价格由8.77元/股调整为

8.66元/股。本次限制性股票的授予价格的调整程序合法合规，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。（关联董事邹小武先生、武莹女士、王萍女士回避表决）本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。

3、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易点天下网络科技股份有限公司2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2408582号），公司2023年剔除股份支付影响及扣除汇兑损益后的利润总额为220300551.88元。因此，公司未达《2023年限制性股票激励计划（草案）》中第一个归属期的业绩考核目标（2023年公司扣除汇兑损益后的利润总额不低于2.75亿元）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》

有关规定，所有激励对象对应第一个归属期当期已获授但尚未归属的771.5万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。此外，鉴于有1名《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，故作废其已获授但尚未归属的7万股限制性股票。公司本次共计作废已授予但尚未归属的合计778.5万股限制性股票。本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润194979938.87元，截至2024年9月30日，公司合并报表可分配利润为1284297152.78元，母公司可供分配利润为

13028540.05元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配

利润孰低原则执行，公司可分配利润为13028540.05元。结合公司实际经营情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为：

以公司总股本为471885905股扣除公司回购专用证券账户中的735400股

后的471150505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，以此计算共计派发现金红利

11778762.63元（含税）。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。