易点天下:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：301171证券简称：易点天下公告编号：2024-077

易点天下网络科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次

会议的通知于2024年10月14日以书面和电子邮件等方式发出，并于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，

本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》经核查，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年

第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由8.77元/股调整为8.66元/股，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。3、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，获授第二类限制性股票的1名激励对象因离职已不符合激励资格，且公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票

事项程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润194979938.87元，截至2024年9月30日，公司合并报表可分配利润为1284297152.78元，母公司可供分配利润为

13028540.05元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配

利润孰低原则执行，公司可分配利润为13028540.05元。

结合公司实际经营情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为：