证券代码：301167证券简称：建研设计公告编号：2024-050

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室。

3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长韦法华先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共18名，代表股份数43348841股，占公司有表决权股份总数的38.7043%。其中出席现场会议的股东及股东代表共

15名，代表股份数43330141股，占公司有表决权股份总数的38.6876%；通过

网络投票出席会议的股东共3名，代表股份数18700股，占公司有表决权股份总数的0.0167%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：

（一）《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：同意票43339741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9790%；反对票9100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0210%；弃权票0股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票4788484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8103%；反对票9100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1897%；弃权票0股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

汤健先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票43339741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9790%；反对票9100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0210%；弃权票0股。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意票4788484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8103%；反对票9100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1897%；弃权票0股。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森律师和盛建平律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二四年七月十二日