优宁维:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301166证券简称：优宁维公告编号：2024-090

上海优宁维生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚一假、记会载议、召误开导情性况陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场口头、电话等方式送达全体董事，并于2024年11月22日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议采用现场结合通讯方式召开。

会议由全体董事推举非独立董事冷兆武先生主持。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举冷兆武先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》公司董事会同意聘任冷兆武先生为公司总经理；聘任许晓萍女士、周寅先生、

陈娃瑛女士、潘红阳女士、缪娓女士、胡冰女士为公司副总经理；聘任祁艳芳女

士为公司副总经理、董事会秘书；聘任唐敏女士为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。