证券代码：301165证券简称：锐捷网络公告编号：2024-063

锐捷网络股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电子邮

件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十

三次会议的通知，并于2024年4月24日以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

（一）《关于<2024年第一季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2024年第一季度报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

董事会审议该议案前，董事会审计委员会会议已审议通过公司2024年第一季度财务报告及2024年第一季度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

（二）关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的议案

1经审议，董事会同意公司在营业执照中增加经营场所，并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>相关条款的公告》及《公司章程》（2024年4月修订）。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

该议案内容尚需与第三届董事会第二十二次会议审议通过的《公司章程》修订内容一并提交公司股东大会审议。

（三）关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案经审议，董事会同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，制定《会计师事务所选聘管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘管理制度》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

（四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》经审议，董事会决定召开公司2023年年度股东大会，会议召开时间为2024年5月21日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

特此公告锐捷网络股份有限公司董事会

二○二四年四月二十五日

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