江苏宏德特种部件股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（吴国庆）

本人作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况吴国庆，1957年10月生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1976年

10月至1996年3月，任海安锻压机床厂工程师、副厂长；1996年4月至1999年12月，任南通中洋微柴有限公司总工程师；2000年1月至2017年7月，任南通大学科技处处长、研究生处处长；2017年8月至2022年6月，任南通大学电气工程学院教授；2022年7月至今，南通大学离退处退休；2018年8月至今，南通理工学院（民办）副校长；2023年6月至今，任宏德股份独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度，公司共召开了6次董事会，本人均亲自出席会议，没有委托出

席或缺席情况，对提交董事会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2024年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2024年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席会议4次，没有缺席情况，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。（二）出席独立董事专门会议情况作为公司独立董事专门会议召集人，2024年度本人共召集并组织召开三次独立董事专门会议，对专门会议的议案均认真审议。

1、在2024年4月23日召开的独立董事2024年第一次专门会议上，对《选举公司第三届独立董事专门会议召集人》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了同意意见。

2、在2024年8月27日召开的独立董事2024年第二次专门会议上，对《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了同意意见。

3、在2024年11月26日召开的独立董事2024年第三次专门会议上，对《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》发表了同意意见。

（三）董事会专门委员会工作情况

2024年度公司未组织召开提名委员会及战略委员会会议。

（四）现场工作情况

作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2024年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、

董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的职责。2024年度，本人作为独立董事的履职时间累计时长约17个工作日。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一）定期报告与内控评价监督报告期内，我们严格遵循《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》要求，监督公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年报、2024年三季度报告及年度内部控制自我评价报告。重点审查年报审计机构对收入确认政策、金融工具公允价值计量等关键审计程序的执行情况，确认内部控制评价报告真实、准确、完整。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024年，本人对公司的情况和提供的资料进行了认真审核，并基于独立、客观、公正、谨慎的立场积极履行独立董事的职责，审慎、客观地行使表决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运营和科学决策发挥了积极作用。

2025年，本人将深入学习法律、法规和有关规定，继续勤勉尽职，增加现

场工作时间，更加深入地了解公司生产经营情况，利用专业的管理知识为公司发展发挥建设性作用，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，切实履行好独立董事的职责。

独立董事：吴国庆

2025年4月29日