宏德股份:关于公司2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2025-010

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，

0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：

公司2024年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

2、监事会审议情况

2025年4月27日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议以3票同意，0票反对，

0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策以及公司的实际情况，公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

二、利润分配预案的基本情况

据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2025）第000964号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润21345725.07元，其中母公司实现净利润20388435.54元，根据公司《章程》等相关规定，以2024年度母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金2038843.55元，提取任意盈余公积金0元。截至2024年12月

31日，合并报表可供分配利润为299902034.66元，母公司报表可供分配利润282203346.46元，股本总数为81600000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润

1孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为282203346.46元。

公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年末总股本81600000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.25元人民币（含税），共计派发现金股利10200000元，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为10200000元。2024年度现金分红和股份回购总额合计10200000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为

47.78%。

若在分配方案实施前，公司总股份因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、是否可能触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）102000002040000020400000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的