证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2024-176

国能日新科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6

一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东90人，代表股份60272323股，占上市公司总

股份的60.1804％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份39098167股，占上市公司总股份的39.0385％。通过网络投票的股东77人，代表股份

21174156股，占上市公司总股份的21.1419％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东13人，代表股份39098167股，占上市公司总股份的

39.0385％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东77人，代表股份21174156股，占公司有表决权股份总数的21.1419％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份15356456股，占上市公司总股份的15.3330％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的中小股东76人，代表股份

15352456股，占公司有表决权股份总数15.3290％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员

及公司聘请的见证律师、保荐机构。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意60169697股，占出席会议所有股东所持股份的99.8297％；

反对40100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0665％；弃权62526股，占出席会议所有股东所持股份的0.1037％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15253830股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3317％；反对40100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2611％；弃权62526股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.4072％。2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意60181697股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；

反对31000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权59626股，占出席会议所有股东所持股份的0.0989％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15265830股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4099％；反对31000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2019％；弃权59626股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.3883％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会

议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”四、备查文件

1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司董事会

2024年12月24日