证券代码：301162证券简称：国能日新公告编号：2024-123

国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年8月13日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于2024年8月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》经审议，全体董事一致认为：公司2024年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式：第

21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2024年修订）》有关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，符合《募集资金管理办法》的有关规定。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议并一致通过该议案。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2022年第

二次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分

（第二批次）有 1 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的400股限制性股票不得归属。董事会同意作废上述已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）

第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的9名预留授予部分（第二批次）激励对象办理3.992万股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

4、公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司董事会

2024年8月24日