翔楼新材:关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：301160证券简称：翔楼新材公告编号：2024-057

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召

开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了

《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因实施2023年年度权益分派方案，依照公司限制性股票激励计划的相关规定，同意公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予部分限制性股票的授

予价格进行调整，将授予价格由27.86元/股调整为26.85元/股。现将有关事项公告如下：

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年8月11日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等

相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划的相关事项进行了核实并出具了意见，北京市金杜（南京）律师事务所出具了《2022年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

2、2022年9月7日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会

第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）的相关事项进行了核实并出具了意见，北京市金杜（南京）律师事务所出具了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》。

3、2022年9月8日至2022年9月18日，公司内部公示了本激励计划激

励对象（修订稿）的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象名单（修订稿）提出的异议。2022年9月19日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年9月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、

《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2022年10月24日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

等相关议案，同意以2022年10月26日为授予日，以28.16元/股的价格向符合授予条件的激励对象授予180万股限制性股票。独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对2022年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单进行了核实并出具了意见，北京市金杜（南京）律师事务所出具了《北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整及授予事项之法律意见书》。

6、2023年12月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案，同意以27.86元/股的价格向符合条件的30名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为88万股。独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单》发表了核查意见，北京市金杜（南京）律师事务所出具了《北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书的法律意见书》。

7、2024年11月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》等相关议案，同意以26.85元/股的价格向符合条件的30名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜，对应限制性股票的归属数量为88万股。公司监事会对《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单》发表了核查意见，北京市金杜（南京）律师事务所出具了《北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整、

第二个归属期归属条件成就的法律意见书》。

二、本次授予价格调整事由及方案公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以本次董事会决议日（2024年4月12日）总股本79183314股扣除回购账户股份1954204股后的股份数77229110

股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.1元（含税），合计派发现金红利78001401.10元（含税）。公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035），股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为：2024年6月21日。

鉴于上述利润分配方案已于2024年6月21日实施完毕。根据《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、授予价格的调整方法

根据本激励计划，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下公式调整：P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

本次调整后的授予价格P＝P0-V=27.86-1.01=26.85元/股。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次对授予价格的调整在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。除上述调整外，公司本次激励计划内容与2022年第二次临时股东大会审议通过的内容相符。

三、本次调整事项对公司的影响公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划继续实施。

四、监事会意见经审核，监事会认为：鉴于公司2023年年度利润分配已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司对

2022年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，由27.86元/股调整为

26.85元/股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规

及《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格的事项。

五、法律意见书结论性意见