翔楼新材:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301160证券简称：翔楼新材公告编号：2024-055

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年11月8日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2024年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2023年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定

以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由27.86元/股调整为26.85元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票（其中关联董事钱和生、张玉平、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。

2、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关

规定以及公司2022年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为88万股，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的30名授予激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。