翔楼新材:董事会决议公告

证券代码：301160证券简称：翔楼新材公告编号：2024-043

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年8月9日以书面及邮件方式通知了全体董事，会议于2024年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》经审议，全体董事一致认为：公司《2024年半年度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，全体董事一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2024年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》经审议，董事会同意公司使用自有资金人民币40000万元对公司首次公开发行股票募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”追加投资，追加后该项目投资总额变更为92150.00万元。

全体董事一致认为：本次使用自有资金对部分募投项目追加投资的事项不会

对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，未改变募投项目实施方式，未改变公司募集资金用途，不存在其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。