证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2024-053

上海美农生物科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00。

（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长洪伟先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人55人，代表有表决权的公司股份73967603股，占公司有表决权总股份（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持股数量，下同）的51.5946％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的公司股份证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2024-05373775211股，占公司有表决权总股份的51.4604％；通过网络投票的股东51人，

代表有表决权的公司股份192392股，占公司有表决权总股份的0.1342％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人51人，代表有表决权的公司股份192392股，占公司有表决权总股份的0.1342％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东51人，代表有表决权的公司股份192392股，占公司有表决权总股份的0.1342％。

3、其他出席情况

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议

议案进行了表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意73903989股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9140％；反对34984股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0473％；弃权28630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权的股份总数的0.0387％。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意128778股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的66.9352％；反对34984股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.1837％；弃权28630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的14.8811％。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2024-053三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：徐莹、罗瑶3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司2024年第二次临

时股东大会的法律意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司董事会

2024年9月13日