证券代码：301153证券简称：中科江南公告编号：2025-017

北京中科江南信息技术股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.公司2024年度利润分配方案方案为：以公司2024年12月31日的总股本

349920000股为基数向全体股东每10股派发现金1.80元人民币（含税），共计

派发现金62985600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

二、2024年年度利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配方案为2024年年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上

市公司股东的净利润104435065.86元，母公司2024年实现净利润为

125693170.66元。截至2024年末，公司计提法定盈余公积96858637.33元，合并报表累计未分配利润为599344622.27元，母公司累计未分配利润为

613440016.70元。股本基数为349920000股。

3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本349920000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计派发现金62985600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024年度，公司预计分红金额62985600.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的60.31%。

截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。

（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债

转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、2024年年度利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、具体指标示例如下

本年度上年度上上年度项目

（2024年度预计）（2023年度实施）（2022年度实施）现金分红总额（元）62985600.00194400000.00216000000.00

回购注销总额（元）---归属于上市公司股东的

104435065.86299587134.71258440563.55

净利润（元）

研发投入（元）232873898.07220975064.70162239309.85

营业收入（元）824836545.151207817340.17912851890.10合并报表本年度末累计

599344622.27

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

613440016.70

计未分配利润（元）上市是否满三个否完整会计年度最近三个会计年度累计

473385600.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

-

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

220820921.37

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总473385600.00额（元）最近三个会计年度累计

616088272.62

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营20.92%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末

未分配利润均为正值；公司最近三个会计年度累计现金分红金额为

473385600.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计

年度累计现金分红金额不低于3000万元。公司不触及《创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润104435065.86元，公司

董事会综合考虑公司当前经营状况及未来发展规划，制定公司2024年年度利润分配方案，有利于全体股东共享公司经营成果；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司2024年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《北京中科江南信息技术股份有限公司长期回报规划》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为142525747.64元、

153963829.28元，占总资产的比例分别为6.04%、6.45%，均低于50%。

四、其他情况说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次2024年年度利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后

方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、审计报告；

2、第四届董事会第六次会议决议；

3、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025年3月28日