证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2024-122

天力锂能集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会

议于2024年11月29日（星期五）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月23日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务相关审批程序符合国家相关法

律法规及公司相关内控制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2024年12月2日